Coin Mühendisi - ABD'de 230 milyon dolar değerinde Bitcoin hırsızlığı yapıldığı iddia edildi.
Kendini Blockchain dedektifi olarak lanse eden "ZachXBT" isimli kişi tarafından ortaya çıkarılan ve 230 milyon dolardan fazla değere sahip Bitcoin'in kaybıyla sonuçlanan kripto dolandırıcılığı iddiasıyla, Federal savcılar 20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano’yu suçladı.
ZachXBT, Perşembe sabahı uzun bir tweet dizisinde içeriden gelen mesajları ifşa etti. Bu mesajlar, çalıntı olduğu iddia edilen fonları gizlemeye yönelik önlemleri ve sızdırmayı tartışıyordu. Dün gece iki şüpheli, Miami ve Los Angeles’taki evlerinde tutuklandı.
Anne Hathaway, “$$$,” olarak bilinen Lam ve “VersaceGod,” “@SkidStar” kullanıcı adlarını kullanan Serrano, parayı çalmak ve aklamakla suçlandı. FBI, “Wiz” olarak bilinen Veer Chetal’ı da şüpheli olarak tanımladı, ancak Chetal FBI tarafından soruşturulanlar arasında listelenmedi.
FBI, suçluların parayı uluslararası seyahatler, gece kulüpleri, lüks arabalar, saatler, mücevherler, tasarımcı çantaları ve kiralık mülkler için harcadığını iddia ediyor. Bu paranın, iflas eden kredi şirketi Genesis’in ilk yatırımcılarından çalındığı düşünülüyor.
ZachXBT, Ağustos ayında 4.101 Bitcoin çalındığını fark etti ve daha sonra yetkililer ve Cryptoforensic Investigators ve ZeroShadow gibi güvenlik kuruluşlarıyla iş birliği yaparak fonların izini sürmeye başladı.
Dedektif, X hesabından yaptığı açıklamada “Şimdiye kadar yaptığım en iyi finansal adli soruşturmalardan biri." dedi.
Şu anda ABD Kolombiya Bölgesi Savcılığı, FBI’ın Washington Saha Ofisi ve IRS-Criminal Investigation Washington Saha Ofisi, diğer kişilerin de dahil olabileceği devam eden bir soruşturma yürütüyor.
Bu yazı ilk olarak Coin Mühendisi üzerinde yayımlanmıştır.