Pranje novca

Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Nezakonito stečen novac je rezultat ilegalnih aktivnosti (npr. trgovina drogama, oružja ili utaje poreza) ili treba služiti financiranju nezakonitih aktivnosti.

Pranje novca je u većini država kazneno djelo. Borbi protiv pranja novca je važan dio u borbi protiv organiziranog kriminala.

Metode pranja novca

Postupak pranja novca može se rasčlaniti u sljedeće faze:

1. Ulaz ("Placement")
2. Zamračenje ("Layering")
3. Integracija ("Integration")

Pokazatelji za pranje novca su:

• brojni tekući računi
• visoke gotovinske uplate
• nošenje / pohranjivanje velike količine novca u gotovini
• prihvaćanje loših uvjeta pri ulaganju sredstava

Literatura

• Jeffrey Robinson: The Sink. London 2003.
• Jean-Pierre Thiollet: Beau linge et argent sale – Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Anagramme, Paris 2002. ISBN 2-914571-17-8.*

Vanjske poveznice

• Pojmovnik
• Limun.hr  Arhivirana inačica izvorne stranice od 11. prosinca 2011. (Wayback Machine)
• Ured za sprječavanje pranja novca  Arhivirana inačica izvorne stranice od 24. siječnja 2010. (Wayback Machine)

Nedovršeni članak Pranje novca koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.